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中國(guó)支付網(wǎng)獲悉，通聯(lián)支付上個(gè)月剛剛被上海工商局罰款3萬(wàn)元，并責(zé)令改正。這則信息剛剛被公示出來(lái)。

信息顯示，工商部門(mén)這次處罰通聯(lián)支付的理由是“違反公司登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，未依照《公司登記管理?xiàng)l例》規(guī)定辦理有關(guān)變更登記的”。

通聯(lián)支付最近壞消息不斷，這已經(jīng)不是第一次被工商部門(mén)處罰。去年的四月份，通聯(lián)支付因虛假宣傳被行政處罰，罰款3萬(wàn)元并責(zé)令停止違法。

除了工商部門(mén)的罰單外，通聯(lián)支付在法院敗訴多例，最高金額達(dá)到近千萬(wàn)元。原鹽城分公司老總以單位名義到處借款，最后法院判決通聯(lián)支付償還并強(qiáng)制執(zhí)行。

中國(guó)青年報(bào)今天剛剛披露一起案件，通聯(lián)支付無(wú)端懷疑商戶(hù)洗錢(qián)扣留拒付資金，商戶(hù)為此告到法院要求結(jié)算，通聯(lián)支付一審敗訴后未再上訴。

作為首批獲得支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，通聯(lián)支付在經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)中多次被央行處罰，最近的一起是本月初，安徽分公司違反收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被央行責(zé)令限期改正并處以罰款6萬(wàn)元。

2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，處以30萬(wàn)元罰款;未對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，處以30萬(wàn)元罰款;未按照要求與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易，處以35萬(wàn)元罰款。另對(duì)通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司寧波分公司一名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬(wàn)元罰款。

2016年3月11日，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司寧波分公司被檢查出三項(xiàng)違規(guī)：

1、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);2、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;3、與身份不明的客戶(hù)開(kāi)立假名賬戶(hù)、匿名賬戶(hù)。

2016年7月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定沒(méi)收違法所得303萬(wàn)元，并處以罰款1110萬(wàn)元。對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司副總裁陳玉明、湖北分公司總經(jīng)理陳惠民、廈門(mén)分公司總經(jīng)理張慶秋、新疆分公司總經(jīng)理王維萍、北京分公司副總經(jīng)理方波給予警告，并各處5萬(wàn)元罰款。

2017年9月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被處以罰款人民幣3萬(wàn)元。

2017年12月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司黑龍江分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定被處以2萬(wàn)元罰款。

根據(jù)以上罰款記錄統(tǒng)計(jì)，通聯(lián)支付累計(jì)被央行處罰金額已達(dá)1544萬(wàn)元。

【來(lái)源：中國(guó)支付網(wǎng) 】